Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Славянский кирпич"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 353560, Краснодарский кр., Славянский район, г. Славянск-На-Кубани, ул. Маевское Шоссе, д. 3 Б

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022304647661

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2349006287

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 33280-E

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4616

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.01.2023

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 23.01.2023.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 23.01.2023

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1.Определение цены размещения одной дополнительной обыкновенной акции ПАО «Славянский кирпич» посредством закрытой подписки.

2.Созыв внеочередного общего собрания акционеров.

3.Утверждение даты проведения внеочередного общего собрания акционеров (даты окончания приема бюллетеней для голосования).

4.Утверждение почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования.

5.Установление даты определения (фиксации) акционеров, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров.

6.Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.

7.Утверждение проектов решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.

8.Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

9.Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.

10.Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров.

11.Утверждение лица для подтверждения решений, принятых на внеочередном общем собрании акционеров и определение уполномоченного лица на обращение с заявлением для подтверждения решений собрания от имени Общества.

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, с осуществлением прав по которым связаны вопросы повестки дня заседания совета директоров эмитента:

вид, категория (тип): акции обыкновенные;

номинальная стоимость ценных бумаг: 0 (Ноль) рублей 10 копеек;

государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-33280-E.

дата регистрации выпуска: 11.05.1994 г.

3. Подпись

3.1. генеральный директор

В.А. Чайка

3.2. Дата 24.01.2023г.